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[单选题]
145中国邮政储蓄银行的金融机构洗钱风险自评估工作以()为单位开展
A.法人
B.总行
C.总行和分行
D.邮政集团
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A.法人
B.总行
C.总行和分行
D.邮政集团
A.可疑类
B.禁入类
C.高风险类
D.制裁类
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
根据《中国邮政储蓄银行资产托管业务机构及产品管理规定(2019年版)》,在托管业务合作关系存续期间,营销分行应当开展持续客户身份识别工作,至少每年复核一次客户身份信息。对于来自于()的客户,应当至少每半年复核一次客户身份信息
A.洗钱
B.涉黑
C.涉黄
D.恐怖融资高风险国家(地区)
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.涉及刑事案件经济纠纷的
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
A.客户提供的身份证件或者身份证明文件经核查或鉴定为虚假证件、失效证件,或冒用他人身份办理业务
B.工作人员对客户身份存有疑义,客户无法提供其他辅助身份证明材料
C.客户涉嫌洗钱或恐怖融资活动
D.客户未满16周岁
A.《中国邮政储蓄银行个人电子银行服务申请表》
B.《中国邮政储蓄银行个人账户申请书》
C.《中国邮政储蓄银行个人电子银行服务协议》
D.以上都需要填写
A.中国邮政储蓄银行理财产品风险揭示书
B.中国邮政储蓄银行个人理财产品协议书
C.理财产品说明书
D.个人理财业务申请表
E.特定客户资产管理计划业务申请表
A.3
B.5
C.10
D.15