A.5
B.10
C.15
D.20
A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.较低风险
A.中低风险类
B.禁止类
C.高风险类
D.中风险类
A.全面性原则
B.风险相当原则
C.同一性原则
D.自主管理原则
A.以客户为单位限制账户功能
B.调高客户洗钱和恐怖融资风险等级
C.调低交易限额
D.打电话告知客户不要再发生类似交易
A.1
B.3
C.5
D.7
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》
C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》
D.《证券公司反洗钱工作指引》
A.反洗钱管理部门
B.法人金融机构高级管理层
C.业务部门
D.董事会