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以下属于分拆交易行为特征的是()。此题应该是不属于
B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
C.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
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B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇
C.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户
D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为
A.高频交易
B.30万元以下疑似分拆交易
C.关联交易
D.虚假交易依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点
A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。
B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。
C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。
D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。
A.卖家把赠送的商品让买家拍下,双方并进行评价
B.买家要购买不同款型的袜子,分开拍下
C.买家购买一件商品,卖家要求买家分别拍6件商品,并修改价格
D.卖家店铺内同时销售服装与充值卡,充值卡交易笔数占到店铺90%以上
A.卖家把赠送的商品让买家拍下,双方并进行评价
B.买家要购买不同款型的袜子,分开拍下
C.买家购买一件商品,卖家要求买家分别拍6件商品,并修改价格
D.卖家店铺内同时销售服装与充值卡,充值卡交易笔数占到店铺90%以上
A.10
B.20
C.30
D.40