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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

以下属于分拆交易行为特征的是()。此题应该是不属于

A.境外同一个人或机构同日、隔日、连续多日将外汇汇给境内5个以上不同个人,收款人分别结汇5个以上(含,下同)

B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇

C.5个以上不同个人同日、隔日、连续多日分别结汇后,将人民币资金存入或汇入同一个人或机构的人民币账户

D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为

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第1题
对具有下列哪项异常特征的业务,银行应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,并审慎办理相关业务:()。

A.高频交易

B.30万元以下疑似分拆交易

C.关联交易

D.虚假交易依据:跨境人民币业务展业原则总则审核要点

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第2题
个人客户在办理个人外汇业务过程中出现可疑行为特征,我行应加强审核,对于个人分拆特征明显、能够确认为分拆行为的,拒绝办理业务()
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第3题
银行对于分拆特征明显、银行能够确认为分拆结售汇行为的,应()

A.酌情办理

B.让客户至外汇局办理

C.让客户通过网银办理

D.不予办理

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第4题
分拆结售汇特征()

A.一人汇款给多人结汇

B.多人分别购汇汇出至一人

C.多人分别结汇后转账至一人(关注当月内,2人以上交易)

D.一人结汇转账多人

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第5题
分拆存取钞特征()

A.一人7日内提钞接近等值1万美元5次或以上

B.5人或以上同一日、同一网点每人办理接近等值5000美元现钞结汇

C.其他多频次、多人次的非常规交易

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第6题
下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征()。
下列哪些具有个人分拆结售汇行为特征()。

A.5个以上不同个人同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构。境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上(含,下同)不同个人,收款人分别结汇。

B.个人在7日内从同一外汇储蓄账户5次以上(含)提取接近等值1万美元外币现钞;或者5个以上个人同一日内,共同在同一银行网点,每人办理接近等值5000美元现钞结汇。

C.同一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属,直系亲属分别在年度总额内结汇;或者同一个人的5个以上直系亲属分别在年度总额内购汇后,将所购外汇划转至该个人外汇储蓄账户。

D.其他通过多人次、多频次规避限额管理的个人分拆结售汇行为。

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第7题
以下哪种行为属于发布涉嫌虚假交易的行为?

A.发布1双鞋子

B.发布1部手机

C.发布1件衣服

D.发布1个QB,注明“购买时需要分6次拍下,否则不发货”

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第8题
以下哪种行为属于虚假交易?

A.卖家把赠送的商品让买家拍下,双方并进行评价

B.买家要购买不同款型的袜子,分开拍下

C.买家购买一件商品,卖家要求买家分别拍6件商品,并修改价格

D.卖家店铺内同时销售服装与充值卡,充值卡交易笔数占到店铺90%以上

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第9题
以下哪种行为属于虚假交易?

A.卖家把赠送的商品让买家拍下,双方并进行评价

B.买家要购买不同款型的袜子,分开拍下

C.买家购买一件商品,卖家要求买家分别拍6件商品,并修改价格

D.卖家店铺内同时销售服装与充值卡,充值卡交易笔数占到店铺90%以上

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第10题
以下属于货运合同的法律特征的有()。

A.货运合同是双务合同

B.货运合同的标的是运输行为

C.货运合同是要式合同

D.货运合同可以行使留置权

E.货运合同的收货人和托运人是同一人

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第11题
网点个人结售汇业务合规专管员应每日查询外汇局推送的分拆信息交易发生网点在外汇局推送分拆信息之日起的()个自然日内,通过个人外汇系统反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息

A.10

B.20

C.30

D.40

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