首页 > 计算机类考试

题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号，以下简称《办法》），该《办法》将于2021年（）起施行，现行《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》（银发〔2014〕344号文印发）同时废止

A.7月1日

B.8月1日

C.9月1日

D.10月1日

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办…”相关的问题

第1题

中国人民银行日前印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号，以下简称《办法》），该《办法》将于2021年（）起施行，现行《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》（银发〔2014〕344号文印发）同时废止

A.7月1日

B.8月1日

C.9月1日

D.10月1日

点击查看答案

第2题

《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》由下列哪个机构发布？（）

A.中国金融学会

B.中国银行业协会

C.银监会

D.人民银行

点击查看答案

第3题

我国的反洗钱行政主管部门是（）

A.公安部

B.人民银行

C.银监会

D.金融机构

点击查看答案

第4题

中国人民银行印发《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》（中国人民银行令〔2021〕第3号，以下简称《办法》)，自（)起施行

A.2021年8月1日

B.2021年5月1日

C.2021年4月15日

D.2021年6月15日

点击查看答案

第5题

2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况

A.风险评估

B.现场检查

C.监管走访

D.非现场监管

点击查看答案

第6题

根据中国人民银行关于印发《汇款业务反洗钱和反恐怖融资工作指引》的通知，办理上述汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息，银行业金融机构应当至少保留（）年

A.3.0

B.5.0

C.10.0

D.30

点击查看答案

第7题

人民银行分支机构应及时将本通知转发至辖区内金融机构和支付机构,并根据属地管理、分级控制的原则明确反洗钱报告要求,实现一对一报送。（)

点击查看答案

第8题

是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。（)

A.人民银行

B.银监会

C.外汇管理局

D.财政部

点击查看答案

第9题

按照人民银行的规定，各金融机构及分支机构的相关指定人员是本部门反洗钱工作的第一责任人。（）

点击查看答案

第10题

人民银行将通过向证券期货业金融机构发布洗钱类型风险提示的方式，引导证券期货业金融机构关注洗钱高风险领域，以提高反洗钱资源配置效率。（)

点击查看答案

第11题

"69.人民银行获取的下列信息中，属于政府信息的是（）

A.金融机构依法向人民银行报送的执行有关反洗钱规定情况的报告

B.人民银行在执法检查中收集的有关金融统计资料

C.人民法院送达人民银行的民事案件调解书

D.有关金融监管部门抄送人民银行的反洗钱信息材料

点击查看答案

营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）