题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
对于进行中的交易或者客户准备开展的交易,各级机构发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,应当按照规定提交可疑交易报告()
答案
是
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
是
A.不知道委托的交易专员是否靠谱
B.无法预知过户时间,费心思虑
C.准备的资料总是不合要求,花费很多时间反复沟通和处理
D.对于自己的贷款资质和额度不了解
A.主动调整客户洗钱风险等级
B.提交可疑交易报告
C.重点关注
D.深入调查
A.调整客户洗钱风险等级
B.提高交易监测分析的频率和强度
C.要求客户提供公司章程
D.实地调查
A.中国人民银行分支机构
B.公安机关
C.监管机构
A.真实性
B.有效性
C.全面性
D.完整性