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[多选题]
出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户()。
A.客户交易情况出现异常
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.客户要求变更地址的
D.之前获得的客户身份的真实性存在疑点的
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A.客户交易情况出现异常
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.客户要求变更地址的
D.之前获得的客户身份的真实性存在疑点的
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E.金融机构先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
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D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
A.不得为身份不明的客户提供服务或与其交易
B.客户由他人代办业务时，应同时对代理人和被代理人的身份证件进行核对并登记
C.要求金融机构为其提供一次性金融服务时，可以不提供身份证件
D.对先前获得的客户身份资料真实性有疑问的，应当重新识别客户的身份
A.业务
B.声管
C.内部控制监督制度
D.接受监管
金融机构在与其境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当严格按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》有关规定，做好以下工作（）
A.充分收集有关境外金融机构的业务信息
B.充分收集有关境外金融机构的实际控制人信息
C.充分收集有关境外金融机构的声誉信息
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.提供担保人
E.向公安、工商行政管理等部门核实
F.其他可依法采取的措施。
