题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

为代发批量开户账户激活时需要注意哪些内容（）

A.完善客户信息11要素

B.要求持卡人签订法律责任告知书

C.要对持卡人进行风险等级划分，审慎为客户开通电子渠道、合理确定支付限额

D.对未成年客户不得开通电子渠道业务

答案

ABCD

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第1题

Q企业因代发工资需要，需为员工批量开立工资账户，该企业规模较大且有较高的人员流动性，企业可通过内部人力资源系统提供员工身份信息，以下哪一种开户模式适合该企业（）

A.关键要素预发卡开批量开户模式

B.在线全要素采集批量开户模式白名单

C.全线下柜面流程批量开户模式

D.线上单笔申请借记卡

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第2题

根据《银行业金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法实施细则（征求意见稿）》，对于单位代理个人开立的银行账户，银行应在开户时获取账户持有人税收居民身份声明文件，下列说法正确（）

A.对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在激活前获取其持有人税收居民身份声明文件

B.对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在激活后获取其持有人税收居民身份声明文件

C.社保批量开户按现状执行，开户后个人税收声明情况标识为待声明，金融账户状态为不收不付

D.社保批量开户按现状执行，开户后个人税收声明情况标识为已声明，金融账户状态为正常

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第3题

对集中批量开户洗钱的防范措施有（)。

A.严格对公账户的开立

B.严控对公账户项下代发工资个人账户的批量开立

C.加强银企对账管理

D.高度关注频繁跨境取现账户

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第4题

批量或集体开户业务中，下列哪些情况开立的借记卡为必须激活卡片（）

A.批量开户的社保养老金类

B.批量开户中的"上门发卡，当面核证"类

C.批量开户中的总行审批类

D.集体开户中，合作单位仅能提供存款人身份证复印件的

E.集体开户中，合作单位能够提供身份证原件，但开户数量在3户（不含）以上的

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第5题

关于批量开户新流程业务，正确的是（）

A．实现批量开户卡片直邮企业的功能B．支持批量开户开立电子一卡通C．经办提交时，如存在待处理数据，系统直接删除D．批量开立的电子一卡通在激活前不收不付E．批量开立的电子一卡通可在自助渠道激活F．针对开户证件为非居民身份证件的批量开户，经办应在激活时进行加强型尽职调查（系统将进行提示），批量开户阶段系统将不进行相关提示、拦截

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第6题

下列关于代发说法错误的是（）

A．委托单位首次委托我行为其办理代发业务时，必须开立单位结算账户B．代发人员必须在我行开立个人结算账户C．委托单位首次代发时需出示单位负责人、授权经办人及委托单位代发人员的有效身份证件（代发人员有效身份证件可以为复印件，复印件上需载明：同意代发开户、本人签字、本人手机号等内容）D．委托单位每次代发均需提供授权委托书及加密版电子明细清单

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第7题

个人账户激活是指客户申请激活通过代理、批量等方式开立，置于特殊状态及，限制使用的卡、存折及开户之日起 6 个月内无交易记录被暂停非柜面业务的账户（）

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第8题

在工资发放过程中，应注意哪些（）

A.实行银行代发工人工资制度，设立农民工工资支付专用账户

B.分账制管理

C.签订《劳动合同》，明确约定工资支付标准、支付周期、支付日期等内容

D.签订《代发工资三方协议》、出具《代发农民工工资委托书》

E.分包单位需提供《劳务作业人员花名册》、《劳务人员考勤表》、《劳务人员工资发放表》

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