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第1题
国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于每年（）末按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告，包括反洗钱和反恐怖融资市场准入工作审核情况、现场检查及非现场监管情况、辖内银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资工作情况等
A.第一季度
B.第二季度
C.第三季度
D.第四季度
第5题
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
第6题
人民银行各分支机构应全面准确把握反洗钱监管政策走向,拓展反洗钱监管视野,通过 合理设置反洗钱现场检查和非现场监管数据分析考核指标,引导金融机构重点做好持续的客 户身份识别工作,及针对（）客户尽职调查工作
A.高风险
B.高风险领域
C.重点
D.低风险
第7题
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
第9题
人民银行对商业银行反洗钱现场检查最常见的处罚原因有（）
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
D.与身份不明客户进行交易
