题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证结果评价共分为（）个类别

A.“优秀”、“良好”、“有待改进”三个类别

B.“优秀”、“良好”、“可接受”、“有待改进”四个类别

C.“优秀”、“良好”、“有待改进”、“重大风险”四个类别

D.“优秀”、“良好”、“可接受”、“有待改进”、“重大风险”五个类别

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第1题

（)部负责制定我行洗钱及制裁合规风险偏好,作为我行涉及洗钱及制裁风险后续管理控制的重要依据。

A.风险管理部

B.内控与法律合规部

C.办公室

D.信贷管理部

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第2题

中国农业银行全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门是（)。

A.总行科技部门

B.总行相关业务部门

C.一级分行反洗钱主管部门

D.总行反洗钱主管部门

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第3题

申请办理双利丰、假日丰、多利丰、活利丰产品的签约客户，CCS等级为禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的，不予受理（）

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第4题

公司于2019年底上线了新的反洗钱监测名单，主要包括外部名单及内部名单两部分，其中外部名单包含（)等制裁名单以及政治公众人物名单（）

A.联合国

B.公安部

C.美国

D.欧盟

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第5题

申请单向保付业务－对公客户子合约签约、变更、终止的客户CCS等级为高风险或禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，经一级分行风险管理委员会审核同意后，方可办理（）

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第6题

根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表(第2号)》，整存整取转账部提、定期一本通转账部提要求证件验证方式为()。

A.出示

B.核查

C.不核查

D.不出示

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第7题

根据《中国农业银行联网核查交易提示变动表(第2号)》，人民币5万元(含)外币等值1万美元(含)以上银行卡取现本人办理业务要求证件验证方式为()。

A.出示

B.核查

C.留存身份证复印件

D.不核查

E.不留存身份证复印件

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第8题

中国农业银行的管理理念是“细节决定成败，合规创造价值，责任成就事业”。（)

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第9题

柜员须认真审核申请表信息填写的完整性，核对系统回显信息与客户提交的证件、申请表中的信息是否相符。验证客户身份证件的有效性，如对客户的身份证进行联网核查;对于核查信息不符的或过期的身份证件，不能办理业务。为履行反洗钱义务，柜员对客户须进行“黑名单”检索核查。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

根据《中国农业银行集中作业平台应用管理办法》，受理网点对业务凭证的()负责。

A.真实性

B.合规性

C.有效性

D.正确性

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第11题

通过统计方法等技术和数学计算，对比计量模型估计值与实际结果，被称为（) A 评价验证 B 对比验

通过统计方法等技术和数学计算，对比计量模型估计值与实际结果，被称为()

A 评价验证 B 对比验证 C 定性验证 D 定量验证

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