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第2题
可疑报告范围正确的说法是：（)A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、
可疑报告范围正确的说法是：()
A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。
D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
E.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
F.提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
第3题
下列交易中，属于人民币可疑交易的是()。
A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出
B.资金收付流向与企业经营范围明显不符
C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
D.频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付
第9题
下列哪项业务不属于基金账户类业务。（）A. 基金账户开户B. 交易密码重置C. 销户D. 基金转换
下列哪项业务不属于基金账户类业务。（）
A. 基金账户开户
B. 交易密码重置
C. 销户
D. 基金转换
