题目内容
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[判断题]
非法集资需要完成的工作包括销售渠道每个月要对销售人员进行至少一次的防范非法集资宣传教育，并留存轨迹。各级公司每季度至少开展一次防范和处置非法集资宣传教育（包括各类视频会议、培训宣导、知识竞赛、文体活动等）（）
答案
是
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B.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育，在经营场所醒目位置设置警示标识；
C.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度，对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别，并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构.派出机构和处置非法集资牵头部门。
D.以上都是
A.建立健全内部管理制度,禁止分支机构和员工参与非法集资,防止他人利用其经营场所、销售渠道从事非法集资
B.依法严格执行大额交易和可疑交易报告制度,对涉嫌非法集资资金异常流动的相关账户进行分析识别,并将有关情况及时报告所在地国务院金融管理部门分支机构、派出机构和处置非法集资牵头部门
C.加强对社会公众防范非法集资的宣传教育,在经营场所醒目位置设置警示标识
D.所有选项均正确
A.自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为
B.不得在任何场所开展未经批准的金融业务
C.不得销售或推介未经审批的产品
D.不得代销未持有金融牌照机构发行的产品
E.不得利用职务和工作之便谋取非法利益
A.参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为、利用职务和工作之便谋取非法利益
B.参与民间融资或充当资金掮客、与客户发生不正常资金往来、为客户提供过桥资金、挪用盗用客户资金、代客办理业务或保管重要物品
C.违规使用信用卡、虚增业务量
D.开展未经批准的金融业务、销售或推介未经审批的产品、代销未持有金融牌照机构发行的产品
A.自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为
B.不得在任何场所开展未经批准的金融业务
C.销售或推介未经审批的产品
D.不得代销未持有金融牌照机构发行的产品
A.非法集资、传销、民间借贷、销售假保单等国家禁止的违法活动
B.设立账外账、小金库
C.工作失职、渎职，给公司造成重大经济损失、不利影响或风险隐患
D.未经批准，擅自设立、变更、撤销分支机构
E.阴阳保单、批单
F.销售误导
A.不得在任何场所开展未经批准的金融业务
B.不得销售或推介未经审批的产品
C.不得代销未持有金融牌照机构发行的产品
D.不得利用职务和工作之便谋取非法利益
A.不得在任何场所开展未经批准的金融业务
B.不得销售或推介未经审批的产品
C.不得代销未持有金融牌照机构发行的产品
D.不得利用职务和工作之便谋取非法利益
