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[判断题]

非法集资参与型案件表现形式指保险从业人员利用职务便利或公司管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以保险公司名义实施集资诈骗()

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第1题
《中国出口信用保险公司防范和处置非法集资工作管理办法(试行)》所称的非法集资是指()

A.主导型非法集资案件,指公司人员利用职务便利或管理漏洞,假借保险产品、保险合同或以公司名义实施集资诈骗

B.参与型非法集资案件,指公司人员参与社会集资、民间借贷及代销非保险金融产品

C.被利用型非法集资案件,指不法机构假借公司信用,误导欺骗投资者,进行非法集资

D.以上全部

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第2题
保险领域非法集资犯罪主要形式有哪些()

A.主导型案件

B.参与型案件

C.自发型案件

D.被利用型案件

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第3题
保险领域非法集资的主要形式有哪些()

A.主导型案件

B.参与型案件

C.被利用型案件

D.以上答案均正确

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第4题
以下哪种属于参与型的非法集资及销售非保险金融产品行为()

A.从业人员同时推介保险产品与非保险金融产品,混淆性质

B.承诺非保险金融产品以公司信誉为担保,保本且收益率较高

C.诱导客户退保或者进行保单质押,获取现金购买非保险金融产品

D.参与其他非法机构高收益、高回报的非法集资行为

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第5题
参与性案件包括以下哪几种表现形式()

A.社会集资

B.民间借贷

C.代销非保险金融产品

D.银行贷款

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第6题
非法集资主要案件形式有哪些()

A.被迫型案件

B.主导型案件

C.参与型案件

D.被利用型案件

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第7题
保险业非法集资案件主要有哪三类()

A.主导型

B.参与型

C.利用型

D.被利用型

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第8题
在保险领域,非法集资犯罪的类型有()

A.主导型

B.参与型

C.被利用型

D.以上都是

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第9题
机构从业人员涉及非法金融活动()

A.从业人员私自代客投资理财,向客户宣传推介非本机构销售的理财产品

B.从业人员虚构保险理财产品,或将保险产品伪造成理财产品进行销售

C.从业人员直接组织、参与民间借贷、地下钱庄、非法集资等活动

D.从业人员自办、入股投资咨询公司、网络借贷公司、小额贷款公司、担保公司等机构,从事民间借贷、非法集资、非法放贷等活动

E.从业人员单独或内外勾结,从事金融诈骗活动

F.其他机构及从业人员涉及非法金融活动

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第10题
出现下列情形之一,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业内案件管理()

A.各级机构及其从业人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系

B.各级机构从业人员违规使用重要空白凭证、印章、营业场所等,套取本行信用参与非法集资等活动

C.各级机构从业人员涉嫌贪污贿赂、滥用职权等职务犯罪

D.各级机构从业人员侵犯客户个人信息

E.以上都是

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第11题
业外案件是指仅由保险业以外的单位或个人实施的,涉嫌保险欺诈、非法设立保险机构、非法经营保险业务,以及利用保险业洗钱、非法集资等,被公安司法机关立案侦查的案件。执业行为是指利用职权或职务便利的行为,包括利用公司资源或客户信息的行为()
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