题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
反洗钱兼岗人员应满足以下条件（）
A.具有三年以上金融从业经验
B.获得人民银行反洗钱培训合格证书
C.获得我行反洗钱岗位资格证书
D.为我行正式员工
E.具有全日制大学本科（含）以上学历
答案
CDE
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.具有三年以上金融从业经验
B.获得人民银行反洗钱培训合格证书
C.获得我行反洗钱岗位资格证书
D.为我行正式员工
E.具有全日制大学本科（含）以上学历
答案
CDE
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“反洗钱兼岗人员应满足以下条件（）”相关的问题
A.投资资金来源合法；
B.建立了反洗钱内控制度；
C.设置了反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作；
D.配备了反洗钱机构或岗位人员，岗位人员接受了必要的反洗钱培训；
E.信息系统建设满足反洗钱要求；
a)供方应建立与运行维护服务相关的人员储备计划和机制，确保有足够的人员，以满足与需方约定的当前和未来的运行维护服务需求
b)供方应建立与运行维护相关的培训体系或机制，在制定培训时应识别培训要求，并提供及时和有效的培训
c)代言应建立与运行维护服务相关的绩效考核体系或机制，并能够有效组织实施
d)代言异地建立人力资源部门。为从事IT服务相关的人员设置专人专岗
A.保单年缴保费在10000元以下，累计缴纳保费在20万元以下的居民客户，且未投保洗钱高风险产品的
B.经确认未命中反洗钱和反恐怖融资监控名单、不涉及司法机关调查的
C.此前未报送过大额交易和可疑交易
D.国家政要、公务人员
A.因不可抗力因素确需更换的
B.企业需要内部调配的
C.建设单位同意更换并出具证明
D.变换人员业绩不低于原有项目人员业绩
A.具有安全运质部工作经历
B.参加民航局组织的民用航空安全信息管理人员培训，考核合格
C.每两年参加一次民航局组织的安全管理人员复训，考核合格
D.人员数量和工作必需设备应满足《民用航空安全信息管理规定》相关要求
A.客户与我行合作跨境业务两年(含)以上，未发现涉及制裁交易
B.客户过去一年所有在我行办理的阿联酋预收预付汇款业务经补交单据及筛查，未发现违反我行反洗钱及制裁合规管理要求
C.客户的洗钱和恐怖融资风险分类为中风险及以下
D.客户为外汇局货物贸易外汇收支A类企业
