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A.离柜系统工号未签退，未将现金、业务用章（含假币印章）、重要空白单证、个人名章等妥善保管的
B.营业终了，移动展业尾箱未带回营业网点，未双人眼同轧账核对并上缴的
C.为客户出具虚假存款、财产证明材料的
D.授权人员未履行审核或授权职责的
A.境内个人当日累计等值5万美元以下(含)的外汇储蓄账户内外汇汇出，凭本人有效身份证办理
B.对于资金性质不明确的业务，银行应要求境内个人提供交易单证进行合理审查
C.超过等值5万美元的外汇汇出，凭本人有效身份证办理、经常项目下有交易额的真实性凭证和《服务贸易等项目对外支付税务备案表》办理
D.手持外币现钞直接汇出境外的，当日累计等值3万美元以下(含)的，凭本人有效身份证办理
A.正常贸易外汇收入（含退汇业务及离岸转手买卖业务）暂不进入待核查账户，可直接进入经常项目外汇账户或结汇
B.办理结汇或划转时，应对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
C.资本项目项下收汇误入待核查账户的，应审核《货物贸易外汇业务登记表》
D.企业因汇路不畅需要使用外币现钞结算的，外币现钞结汇时，应当审核企业提交的出口合同、出口货物报关单等单证
A.真实性
B.有效性
C.合法性
D.合规性
A.银行按照展业原则和《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定，为境内机构办理经常项目外汇收支业务时，可以审核纸质单证，也可以审核电子单证;
B.银行按照展业原则和《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定，为境内机构办理外汇收支业务时，可以审核纸质单证，也可以审核电子单证;
C.银行按照展业原则和《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定，为境外机构办理经常项目外汇收支业务时，可以审核纸质单证，也可以审核电子单证;
D.银行按照展业原则和《经常项目外汇业务指引(2020年版)》规定，为境外机构办理外汇收支业务时，可以审核纸质单证，也可以审核电子单证。
A.重要下列关于重要单证的说法不正确的是D.
B.重要单证必须编号，其调拨.领用.发售.收回.销毁必须实行销号控制
C.建设银行的重要单证按照“统一管理.分级负责.有效控制”的原则进行管理
D.重要单证包括有价单证和重要空白凭证
E.有价单证是指无面额的经银行或客户填制金额并签章或加密后即具有特定效力的空白凭证及重要凭据
