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第1题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果一个客户与我行从事正常交易活动，但被人民银行进行反洗钱行政调
查，可直接将其评级为()。
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A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第2题
原则上，对低信用风险的客户，或农业银行不承担信用风险的客户可免评级，其中不包括（)：A.仅在农业银
原则上，对低信用风险的客户，或农业银行不承担信用风险的客户可免评级，其中不包括()：
A.仅在农业银行作为担保人的客户。
B.仅办理低信用风险信贷业务的客户。
C.商业汇票出票人或承兑人在农业银行已评级且在有效期内，占用出票人或承兑人授信额度办理商业汇票贴现的申请人。
D.仅在农业银行办理委托贷款的借款人。
第6题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户为工商行政管理局网站（红盾网)公布的年度内已吊销营业执照
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户为工商行政管理局网站(红盾网)公布的年度内已吊销营业执照的企业客户，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第7题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为（)。A.低风
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户被政府及相关部门列入黑名单，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第8题
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户账户为临时存款账户，且注册资本为零，可直接将其评级为（)。
在反洗钱客户风险评级过程中，如果客户账户为临时存款账户，且注册资本为零，可直接将其评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
第9题
在反洗钱客户风险评级过程中，人民政协机关可直接评级为（)。A.低风险等级B.一般关注等级C.中风险
在反洗钱客户风险评级过程中，人民政协机关可直接评级为()。
A.低风险等级
B.一般关注等级
C.中风险等级
D.高度关注等级
