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更多“违规行为按照业务和管理领域、违规行为性质、影响程度、风险级别…”相关的问题
第1题
在《中国保监会关于强化保险监管打击违法违规行为整治市场乱象的通知》(保监发【2017】40号)中，监管部门要开展偿付能力数据真实性专项治理工作，在公司自查整改的基础上，组织实施现场检查，突出对()的监管整治，对存在问题的机构和人员，依法顶格处理，严格责任追究。
A.重点公司
B.重点业务
C.重点领域
D.重点人员
第3题
根据中国人民银行办公厅文件银办发〔2017〕217号《中国人民银行办公厅关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知，.以下说法错误的是（）
A.人民银行分支机构要及时协调公安机关对初步认定的无证机构违法违规行为开展立案侦查
B.推动工商部门在企业信用信息公示系统公示有关情况，并按照公司登记管理、无照经营等法律法规采取吊销营业执照等惩处措施
C.会同相关部门共同做好群体性事件的预防和处置工作，齐抓共管，形成合力
D.对于检查中发现的疑似违反反洗钱、消费者权益保护等法律法规的行为，要及时移交司法部门调查处理
第6题
各级业务管理部门和审计部门在管理、检查和监督过程中，发现违规问题，由该部门负责查清违规事实，进行责任认定，提出初步处理建议。对违规行为的认定，要做到()。
A.事实清楚
B.证据确凿
C.定性准确
D.责任清晰
第7题
按照《商业银行不良资产监测和考核暂行办法》规定，资产监测的重点机构包括()。
A.不良贷款余额不减反增或不良贷款率不降反升的银行分支机构
B.不良贷款率前10名的银行分支机构
C.非信贷资产预计损失率前5名的银行分支机构
D.表外业务管理混乱，发生违法违规行为的银行分支机构
第8题
依据相关管理规定，按照不知情定制行为造成影响的程度，采取不同方式进行问责。若合作伙伴存在违规行为，由（)按照合作伙伴管理办法处罚。
A.合作管理单位
B.政企客户部
C.人力资源部
D.在线分公司
第9题
中国保监会《保险公司城乡居民大病保险业务管理暂行办法》，对大病保险的市场准入和退出条件作了明确规定，以下表述不正确的是()
A.对保险公司近三年内是否存在重大违法违规行为不作要求
B.保险公司近三年内无重大违法违规行为
C.注册资本不低于人民币20亿元或近三年内净资产均不低于人民币50亿元
D.在中国境内连续经营健康保险专项业务5年以上
第10题
违反POS收单业务管理规定，以下违规行为（）按轻微违规行为办法给予负向积分-
A.未建立POS机出入库登记簿
B.在商户退出时未按规定及时收回POS机
C.收单行与商户签定的协议要素不齐全
D.未按规定落实特约商户实名制、资质审核、档案管理、外包业务管理的
第11题
[违背承诺]未经消费者同意申请协商删单、遭消费者投诉的的商家，京东有权按照《京东开放平台商家积分管理规则》中的哪条违规行为行为对商家进行处理？（）
A.虚假宣传
B.违背承诺
C.滥发信息
D.售后超时
