题目内容
（请给出正确答案）
A.由公安部等我国有权部门]发布、反洗钱行政主管部门]要求关注、联合国安理会发布且得到我国承认的涉及恐怖组织、恐怖分子嫌疑人进行的洗钱风险事件
B.公司员工涉嫌协助洗钱或恐怖融资活动事件
C.反洗钱行政主管部门认定公司洗钱风险管理存在重大内部控制缺陷
D.其他被公安部门、反洗钱行政主管部门门等机关及公司认定为重大洗钱活动的风险事件
答案
ABCD
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A.设计指标：主要评价法人金融机构洗钱风险控制体系建设、工作机制运作等情况，包括制度完善程度、机制合理性、技术保障能力等三个方面的内容
B.执行指标：主要评价法人金融机构反洗钱义务履行、对高风险客户和高风险业务管理措施、自主风险管控能力等情况，包括客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告、对高风险客户的特别措施、对高风险业务的针对性措施、宣传培训、自主管理与审计等内容
C.检验指标：主要评价法人金融机构洗钱风险防控效果、接受及配合中国人民银行及其分支机构监管等情况，包括配合行政调查、接受现场检查及被处罚情况、配合监管工作情况、洗钱风险防控成果、有无重大违规事项、基层行评价、专业监管部门评价等内容
D.中国人民银行按照风险为本的方法和法人监管的原则，根据反洗钱、反恐怖融资工作需要，结合年度监管重点，适时调整评级标准和指标
A.发洗钱工作中自主建立或外购的模型及阈值
B.反洗钱研究报告、调研材料、工作报告
C.反洗钱相关机构、岗位、人员职能设置材料
D.客户洗钱风险等级信息
A.因产品设计缺陷导致重大洗钱风险事件的产品
B.跨境交易未纳入制裁名单监测范围的产品
C.境内监管部门认为应视作高风险的产品
D.其他应认定为高风险的产品
A.①②③④⑤
B.①③④⑤
C.②③④⑤
D.①②③④
A.确立反洗钱文化建设目标
B.掌握重大洗钱风险事件处理情况
C.审定反洗钱工作报告
D.其他应当由理事会承担的反洗钱职责。
A.高级管理层、反洗钱管理部门和主要业务部门、分支机构了解机构洗钱风险(包括地域、客户、产品业务、渠道)和经营范围内国家或地区洗钱威胁的情况。
B.机构洗钱风险管理政策制定情况，以及政策与所识别风险的匹配程度，如机构拓展业务范围，包括地域范围、业务范围、客户范围、渠道范围是否考虑相应的洗钱风险，并经过董事会、高级管理层或适当层级的审议决策。
C.机构反洗钱内控制度与监管要求的匹配程度，是否得到及时更新，各条线业务操作规程和系统中内嵌洗钱风险管理措施的情况。
D.以上都是
A.严格按照反洗钱监管要求和农发行账户管理规定做好客户身份识别工作，完整采集和保存客户身份资料，确保信息和资料的真实性和完整性
B.做好客户洗钱风险评级工作
C.做好大额和可疑交易报告工作
D.做好重大洗钱风险事件报告及处理工作
E.依法协助监管机构和司法机构进行反洗钱调查、监管检查和有关资产冻结工作
A.渠道覆盖范围(线下网点数量与分布区域，线上可及地域范围)及相应地区(包括境外国家和地区)的风险程度
B.是否属于已知存在洗钱案例、洗钱类型手法的产品业务
C.通过该渠道建立业务关系的客户数量和风险水平分布
D.非自然人客户的股权或控制权结构，存在同一控制人风险的情况
A.重大经济业务事项的范围
B.重大经济业务事项的决策人员和执行人员实行分离
C.重大经济业务事项决策和执行的程序
D.集体审议重大经济业务事项的日期
A.确定风险评估程序的性质、时间和范围
B.识别和评估重大错报风险
C.确定进一步审计程序的性质、时间和范围
D.确定重大不确定事项发生的可能性
