题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
金融机构发现可疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告()
答案
是
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是
A.5万以上
B.10万以上
C.20万以上
D.无论大小
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的
A.涉及金额100万元以上
B.涉及金额50万元以上
C.涉及金额20万元以上
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小