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[多选题]
飞行检查的内容有哪些()
A.合规性检查
B.预结算抽查
C.集团战略采购抽查
D.招标定价合理性抽查
E.结算质量合理性抽查
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合规性检查预结算抽查集团战略采购抽查
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A.合规性检查
B.预结算抽查
C.集团战略采购抽查
D.招标定价合理性抽查
E.结算质量合理性抽查
合规性检查预结算抽查集团战略采购抽查
以下哪项内容最有可能成为有效合规性方案的组成因素?
A.将监督合规性方案的责任分配给内部审计部门;
B.通过录像形式向雇员一次性宣传合规性方案内容;
C.应用旨在发现不当活动的监督系统;
D.在对雇员开展背景检查时尽可能多获取信息
A.制定检查计划,开展检查工作;确认检查发现,提出整改要求
B.跟踪整改进度,实施责任追究;审核整改结果,确认整改状态
C.梳理典型问题,提示合规风险
D.落实整改措施,报告整改结果
A.检查申请表所填内容的合理性
B.审核客户提供资信资料的合规性
C.审查客户信用记录
D.调查客户提供信息的真实性
E.综合评价客户资信状况
A.业务操作合规性
B.“三亲见”工作
C.对持卡人及担保人的尽职催收工作的落实及执行情况
D.对持卡人(担保人)信用、负债、或有负债情况、收入情况、偿债能力(代偿能力)、抵押物价值等方面变化情况
A.专项检查
B.“飞行”检查
C.网点合规风险等级评价
D.整体移位检查