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[判断题]
风险为本的原则,指根据面临的洗钱和恐怖融资风险,制定相匹配的交易监测标准,并充分利用多种管控措施加强对中风险及以上客户及业务的重点防控。()
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A.全面性原则
B.风险相当原则
C.同一性原则
D.自主管理原则
辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法营业网点职责包括()。
A.负责持续关注客户风险等级状况,及时更新客户资料,适时调整客户风险等级
B.负责向上级行社报送客户洗钱风险分类结果及相关报表
C.负责本机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
D.负责县级机构客户洗钱风险等级分类资料的保管
A.洗钱风险
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
E.参考因素
F.经营风险