题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构有合理理由怀疑客户的交易与洗钱活动有关的(),应对提交可疑交易报告
A.交易总金额达到大额标准的
B.交易频率达到可疑标准的
C.达到大额和可疑交易标准的
D.不论所涉资金金额大小
答案
D、不论所涉资金金额大小
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A.交易总金额达到大额标准的
B.交易频率达到可疑标准的
C.达到大额和可疑交易标准的
D.不论所涉资金金额大小
D、不论所涉资金金额大小
A.怀疑客户
B.怀疑客户的资金或者其他资产
C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的
D.怀疑客户是腐败官员的