题目内容
（请给出正确答案）
A.身份证上北京的住址
B.目前在海口的居住地址
答案
B、目前在海口的居住地址
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A.为客户办理开立账户
B.为客户办理开立保管箱
C.为不在我行开立账户的客户提供2万元现金汇款
D.为在我行开户的自然人客户办理2万现金取款
A.核对客户身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或身份证明文件种类、有效期限
B.核对代理人身份基本信息，包括代理人的姓名、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码。
C.联网核查客户身份信息，包括账受益人和代理人身份证息。
D.核查客户住所。应通过查验房产证、房产租约、住宿发票、水电费单据等方式核查客户的地址。
A.住所地
B.经常居住地
C.其他
A.要求存款人出示有效身份证件原件并留存客户身份证复印件
B.对客户进行联网核查，核查结果显示“公民身份号码与姓名一致，且存在照片”，即可为客户办理开户业务
C.联网核查后，还应仔细核对申请客户与身份证件上的照片是否为同一人
D.对于照片与申请人本人明显不符的，可通过与申请人核对生日、生肖、住址等身份信息进一步核验，必要时拒绝其开户申请
A.了解你的对手
B.尽职调查
C.了解市场价格
D.了解资金来源
A.客户身份基本信息登记不全
B.按照要求留存有效身份证件或身份证明文件的复印件或者影印件
C.截至检查日，留存客户身份证件或身份证明文件已经过有效期
D.客户身份证件留存不完整。如果是第二代身份证，看是否留存身份证正、反两面
A.识别客户身份，留存真实、完整、有效的客户身份基本信息
B.了解客户及其交易目的和交易性质
C.了解客户交易资金流向
D.按规定做好客户洗钱风险等级分类工作，发现客户存在涉嫌洗钱、恐怖融资或逃税等可疑交易行为的
