题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
柜面在办理应联网核查身份证件的业务时,必须通过二代身份证阅读器机读并联网核查居民身份证,严禁()等违规现象
A.1、应机读不机读
B.2、应核查不核查
C.3、事后核查
D.4、先核查后交易
答案
ABC
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A.1、应机读不机读
B.2、应核查不核查
C.3、事后核查
D.4、先核查后交易
ABC
A.交易界面
B.联联网核查截图
C.客户身份证件、若联网核查不符或存在疑议时提供辅助证件
D.客户照片、补充材料(如需)
A.要求客户出示账户所有人的身份证件,进行联网核查
B.询问客户账户信息、近期交易信息等情况判断客户是否是账户所有人或实际控制人
C.判断交易理由是否合理
D.无需审核直接同意
A.开立单位银行结算账户申请书
B.营业执照
C.企业法定代表人身份证件
D.居民身份联网核查结果
A.应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存
B.如客户出示的是第二代居民身份证,分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别
C.对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务,在人行系统故障期间,需做好客户解释工作,待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务
D.难以确定客户出示身份证件真伪的,分行可拒绝为客户办理业务
A.再次审核客户现场人像、身份证件和联网核查结果信息的一致性
B.询问客户开户的用途,判断客户开立账户的真实性
C.审核通过,点击继续按钮
D.审核不通过,点击退出按钮,交易结束