题目内容
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[多选题]
以下哪项不属于我国反洗钱法规定的洗钱上游罪()
A.黑社会性质的组织犯罪
B.走私犯罪
C.逃税罪
D.贪污贿赂犯罪
答案
逃税罪
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A.黑社会性质的组织犯罪
B.走私犯罪
C.逃税罪
D.贪污贿赂犯罪
逃税罪
A.金融监管机构
B.财政部门
C.检察机关
D.反洗钱行政主管部门及公安机关
A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易
A.黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪
C.走私犯罪
D.贪污贿赂犯罪
E.破坏金融管理秩序犯罪F金融诈骗犯罪
罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
A.洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。
B.洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。
C.洗钱者的主要目的不是为了获利,而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。
D.洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。
E.洗钱行为具有较强的国际性。