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更多““单一窗口”金融服务办理汇入汇款时，客户必须在我行开立人民币…”相关的问题
第4题
客户初次身份识别的范围包括（)。
A.客户初次开立账户、建立特定业务关系
B.为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
C.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上
D.客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
第7题
为不在我行开立账户的客户提供一次性金融服务时，需要进行身份识别及核查的有（）
A.提供现金汇款.现钞兑换.票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上（含起点金额）的业务
B.由他人代理现金存款，且单笔存款金额达到或超过人民币1万元或外币等值1000美元现金时
C.办理单笔交易金额1万元以上（含1万元）的现金通存业务
D.办理农信银资金清算系统的所有通兑业务时，委托他人代理，若单笔交易金额为人民币1万元以下（不含1万元）的
第8题
客户账户不在本机构开立(识别标准为交易信息中是否能够体现办理人账户信息)，该客户办理业务满足以下哪些条件应当识别客户身份()。
A.办理现金汇款
B.现钞兑换(外汇买卖等)
C.票据兑付等一次性金融服务
D.交易金额单笔人民币1万元以上(含)或外币等值1000美元以上(含)
第9题
客户从境外汇入我行的资金，为避免因疫情防控期间网点暂停营业影响转柜台的客户资金入账，分行已按总行要求通过设置代理网点的方式解决客户入账问题，仅代理网点可以为客户办理跨境汇入汇款业务（）
第10题
遇下列情形应识别客户身份，核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证明文件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件()。
A.客户申请开立账户;
B.为不在本行开立账户的客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务;
C.为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为客户办理向境外汇款业务。
第11题
基层营业机构为客户办理代理业务，以及为不在本行开立账户的客户提供（）等一次性金融服务且在指定金额以上的，必须通过“个人客户身份识别”系统功能，完成对代理人或业务办理人员的身份识别，客户身份证件影像采集工作，并在业务系统中登记客户基本信息
A.现金存款 #
B.现金取款 #
C.现金汇款 #
D.现钞兑换 #
E.票据兑付
