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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或资产价值大小，应当提交可疑交易报告（）

答案

是

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第1题

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户的资金或试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告（）

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第2题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，如果所涉资金金额或者资产价值太小，无需提交可疑交易报告。（)

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第3题

各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，满足起点金额的，应当提交可疑交易报告。()

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条的规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行交易与洗钱、恐怖融资等犯罪相关的，（），应当提交可疑交易报告

A.对达到规定金额以上的资金和交易

B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小

C.对交易金额达到大额交易标准的

D.当涉及金融交易或金融资产的

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第5题

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值（），应当提交可疑交易报告

A.5万以上

B.10万以上

C.20万以上

D.无论大小

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第6题

30金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（）应当提交可疑交易报告

A.涉及金额100万元以上

B.涉及金额50万元以上

C.涉及金额20万元以上

D.不论所涉资金金额或者资产价值大小

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第7题

证券公司分支机构全体员工发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，所涉资金金额或者资产价值（），应当提交可疑交易报告

A.不论金额大小

B.大于20万元

C.大于50万元

D.大于100万元

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第8题

金融机构发现或者有合理理由怀疑()与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

A.客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易

B.客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易

C.客户、客户的资金、客户的交易或者试图进行的交易

D.客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易

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第9题

金融机构发现或者由合理理由（)，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

A.怀疑客户

B.怀疑客户的资金或者其他资产

C.怀疑客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的

D.怀疑客户是腐败官员的

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第10题

境内各级机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产涉及3类恐怖名单或涉及恐怖融资活动的，应立即提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的24小时。()

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