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更多“各行社在开展反洗钱工作是应制定适当的信息共享机制，明确信息安…”相关的问题
第1题
在反洗钱工作开展中难以得到客户理解与支持,个别客户不愿透露身份信息,无法核实身份信息，客户无法确认是否是真实，我们该怎么做？（)
A.可以拒绝办理业务
B.帮助客户虚构身份信息
C.复制粘贴其他客户的信息
D.填写客户经理的信息
第7题
中国保监会派出机构在中国保监会授权范围内，依法履行下列哪些（）反洗钱职责。
A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件，开展反洗钱审查和监督检查；
B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况；
C.参加辖内反洗钱监管合作；
D.组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传；
E.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件；
第8题
各专项应急预案在制定、修订后，各单位要组织相应的演练，演练的要求包括（)。
A.在安全保电前应开展相关的演练
B.在重大节假日前应开展相关演练
C.各单位每年至少组织一次联系事故演习
D.以上均是
第9题
以下不属于《保险机构案件责任追究指导意见》规定的条款是（)。A.各保监局应制定保险中介公司案件责
以下不属于《保险机构案件责任追究指导意见》规定的条款是()。
A.各保监局应制定保险中介公司案件责任追究办法报备和责任追究情况报送工作的具体规定，同时抄报保监会
B.各保监局应当建立辖内保险分支机构和保险中介公司案件追究情况的登记和管理
C.各保监局不可以将保险分支机构和保险中介公司案件责任追究情况定期在行业内通报
D.各保监局应当做好案件责任追究信息审核和案件责任追究情况分析工作，指定专门处室负责案件责任追究情况报告工作，并明确联系人
第10题
以下哪项最能准确描述内部审计师用来衡量目的和目标是否实现的标准是如何制定的？A.管理层负责
以下哪项最能准确描述内部审计师用来衡量目的和目标是否实现的标准是如何制定的？
A.管理层负责制定标准。
B.内部审计师应使用专业标准或政府相关规定来制定标准。
C.公司所在行业根据行业的基准和最佳实务为各成员公司制定标准。
D.适当的会计或审计标准，包括国际标准，将被作为标准。 答案A 解析
E.正确。根据《工作标准》2120．A4，这是正确
