首页 > 职业技能鉴定
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

个人反洗钱义务包括()

A.选择安全可靠的金融机构,主动配合金融机构进行身份识别

B.不要出租或出借自己的账户、银行卡

C.不要出租或出借自己的身份证件

D.不要用自己的账户替他人提现

E.远离网络洗钱

F.发现洗钱线索的,及时举报

答案
收藏

F、发现洗钱线索的,及时举报

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“个人反洗钱义务包括()”相关的问题
第1题
按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》,义务机构在充分评估下述非自然人客户风险状况基础上,可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人,符合该条件的非自然人包括()

A.个体工商户、个人独资企业

B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

C.专业服务机构

D.受政府控制的企事业单位

点击查看答案
第2题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的反洗钱信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人透露和提供。()
点击查看答案
第3题
义务机构应加强通过界面(如显示屏幕、纸面)展示反洗钱个人身份信息的管理,降低个人反洗钱身份信息在展示环节的泄露风险。()
点击查看答案
第4题
下列关于反洗钱的说法中,正确的是()。

A.各地银监会负责各地的反洗钱监督管理工作

B.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

C.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D.任何单位和个人发现洗钱活动,都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

点击查看答案
第5题
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供,但行内员工除外()
点击查看答案
第6题
金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密,不得向任何单位和个人提供。此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第7题
网上个人银行理财软件特点包括:()。

A.安全可靠

B.功能强大

C.方便快捷

D.信息丰富

E.需要排队注册

点击查看答案
第8题
保险公司、保险资产管理公司及其工作人员应当对依法履行反洗钱义务获得客户身份资料和交易信息予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。此题为判断题(对,错)。
点击查看答案
第9题
银行业金融机构的反洗钱义务包括()。

A.健全反洗钱内控制度

B.在职责范围内调查可疑交易活动

C.建立客户身份识别制度

D.开展反洗钱培训和宣传工作

E.向中国人民银行报告分析结果

点击查看答案
第10题
反洗钱三大核心义务包括()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.以上都错

点击查看答案
第11题
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括哪两类。()

A.大额交易报告

B.可疑交易报告

C.现金流量报告

D.开户统计报告

点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改