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第3题
根据客户洗钱风险状况科学配置差异化的控制措施，对洗钱风险较高的客户应采取强化的反洗钱措施，对洗钱风险较低的客户可采取简化的反洗钱措施，是客户洗钱风险评估和等级分类管理应遵循哪项原则()。
A.全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则
D.保密性原则
第4题
对风险较低客户的控制措施金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，可酌情采取的措施一般不包括()。
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
D.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
第6题
对低风险客户可以采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施，包括（)
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.在合理的交易规模内，适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
D.在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料
第8题
以下哪种情况发生时金融机构应当对全系统或特定领域开展洗钱风险评估（）？
A.内部控制制度有重大调整
B.反洗钱监管政策发生重大变化
C.拓展新的销售或展业渠道
D.拓展新的业务领域
E.设立新的境外机构
第10题
金融机构应从（）管理的角度对各项金融业务进行系统性的洗钱风险评估，并按照风险为本的原则，强化
风险较高领域的反洗钱合规管理措施，防范金融从业人员的专业知识和专业技能被不法分子所利用。
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A.全系统
B.全方位
C.全覆盖
D.全流程
第11题
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构()的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的()金融机构赋予不同的风险等级。
A.唯一，不同
B.不同，唯一
C.不同，不同
D.唯一，唯一
