A.全面性原则
B.风险相当原则
C.动态管理原则
D.保密性原则
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率
D.在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
A.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B.适当延长客户身份资料的更新周期
C.在合理的交易规模内,适当降低采用持续的客户身份识别措施的频率或强度
D.在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料
A.内部控制制度有重大调整
B.反洗钱监管政策发生重大变化
C.拓展新的销售或展业渠道
D.拓展新的业务领域
E.设立新的境外机构
A.全系统
B.全方位
C.全覆盖
D.全流程
A.唯一,不同
B.不同,唯一
C.不同,不同
D.唯一,唯一