题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

根据中国人民银行关于发布《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》的通知，在办理协助查、冻、扣，业务时金融机构经办人员应当核实有权机关执法人员的工作证件和有权机关县团级以上机构签发的协助扣划存款通知书，法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的，应当由主要负责人签字，且至少2人以上的执法人员到场（）

答案

是

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第1题

《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》是根据哪些法律制度来制定的()。

A.《中华人民共和国反洗钱法》

B.《个人存款账户实名制规定》(国务院令第285号)

C.《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令【2003】第5号发布)

D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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第2题

证监会于2022年9月6日正式发布《证券期货行业反洗钱措施》，金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告的内部管理制度，操作规程等一系列内部控制制度，并报（）。

A.中国人民银行

B.中国反洗钱监测分析中心

C.公安局

D.中国证监会派出机构

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第3题

中国人民银行等五部委发布《关于防范比特币风险的通知》各金融机构和支付机构不得承保与比特币相关的（)务或将比特币纳入保险责任范围。

A.理财业务

B.保险业务

C.基金业务

D.投资业务

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当对（）开展实时监测，并按规定采取相应措施

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.以上两者均是

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第5题

《中国人民银行关于发布＜金融消费者投诉统计分类及编码银行业金融机构＞行业标准的通知》中确定的投诉分类的三个维度是（）

A.金融消费者投诉业务渠道

B.金融消费者投诉渠道

C.金融消费者投诉业务类别

D.金融消费者投诉原因

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第6题

根据《最高人民法院关于人民法院发布公示催告程序中公告有关问题的通知》（法〔2016〕109号）有关规定，各金融机构应在办理票据（含纸票）贴现、转贴现、质押等业务时，通过查询支付系统以及中国法院网、法院公告网、人民法院报网站等方式，及时掌握票据是否被挂失止付或公示催告等信息；应严格执行电票系统查询查复有关规定，全面、如实地向查询行回复票据司法涉诉、冻结等信息，切实防范风险。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

我企业申请开立银行结算账户，你行对我企业进行尽职调查、身份核实的制度依据是什么（）

A．《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》（银发〔2019〕41号）B．《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行中国银行业监督管理委员会中国证券监督管理委员会中国保险监督管理委员会令〔2007〕第2号发布）C．《人民币银行结算账户管理办法》D．《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》（银发〔2019〕85号）

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第8题

根据《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》（银发〔2016〕170号），金融机构每年至少开展（）支付敏感信息安全的内部审计

A.两次

B.四次

C.一次

D.三次

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第9题

中国人民银行在新版人民币发行公告发布前可将新版人民币支付给金融机构（）

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第10题