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第2题
为进一步规范金融营销宣传行为，督促市场经营主体严格守法合规开展金融营销宣传活动，切实保护广大金融消费者合法权益，人民银行、银保监会、证监会和外汇局联合发布了《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》，该通知自（）起施行
A.2020年1月25日
B.2020年3月25日
C.2019年1月25日
D.2019年10月25日
第7题
商业银行应当制定本行理财业务整改计划，明确时间进度安排和内部职责分工，经董事会审议通过并经董事长签批后，报送银行业监督管理机构认可，同时报备()。
A.国务院银行业监督管理机构
B.中国人民银行
C.银保监会
D.证监会
第10题
对非上市公司股权投资,以下事项需履行公司总部审批程序的是（)。
A.公司总部的股权投资
B.各级单位预算安排(调整)外的新增和追加参股股权投资
C.各级单位预算安排(调整)内单项总投资额超过2亿元(含)或预算偏差超过20%的新增和追加参股股权投资
D.其他需国家有关部委批(核)准或备案的股权投资,公司金融机构追加资本金等需报银保监会或证监会的事项除外
第11题
可触发手工建立可疑交易预警的情形包括()。
A.执法部门指令，如公安、纪检等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的账户冻结或协查通知等。
B.监管部门指令，如中国人民银行、银保监会、证监会、外汇管理局等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的警示或协查等。
C.业务办理人员发现客户涉及洗钱及恐怖融资风险的身份、行为、交易等异常状况。
D.其他需要手工建立可疑交易预警的情形，如交易涉及联合国安理会发布的，且得到我国政府认可的制裁决议名单。
