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第6题
依据《洗钱及制裁风险后续控制管理办法》，对美国OFAC制裁对象在我行开立的账户，经办机构应采取如下管控措施()。
A.立即通知客户办理销户，同时采取措施限制账户交易采取措施
B.限制账户交易，禁止办理跨境业务
C.账户资金只出不进，仅能办理转出至境内他行同名账户的转账交易直至客户销户
D.账户资金只出不进，仅能办理符合我国现金管理、账户管理及结售汇管理规定的现金支取或结售汇后销户
第7题
完善账户退出机制和优化账户退出流程，按照监管部门的要求及时清理久悬账户、高风险账户，防范可能产生的风险。企业存款账户连续1年未发生收付活动的，开户网点应当通知企业在()日内办理销户手续。逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬专户管理。开户网点有权利对账户进行终止服务或销户。
A.5
B.10
C.15
D.30
第8题
《供电营业规则》规定，用电人在()情况下，供电人不可以对其销户。
A.依法破产
B.连续6个月不用电，也不申请办理暂停用电手续者
C.向供电企业申请销户，并缴清电费及其他欠缴费用
D.有违约用电行为
第9题
有下列情况之一的，可以办理福祥卡销户()。
有下列情况之一的，可以办理福祥卡销户（)。
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A.持卡人凭本人有效身份证件和个人密码，按规定交回福祥卡，要求结束其账户
B.持卡人办理书面挂失满七天后，凭本人有效身份证件或个人密码，要求结束其账户
C.个人卡因持卡人死亡、失踪等原因，按照储蓄管理条例要求办理销户
D.单位卡法定代表人或书面委托人书面申请销户
第11题
在持续识别和重新识别过程中，如发现客户符合以下任一特征的，经有权层级审批后，应采取措施中止或终止客户关系?()
A.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在规定期限内更新且没有提出合理理由的，应中止为客户办理业务
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B.注销或被吊销营业执照的客户，如超过规定期限未主动办理销户手续的，应停止其银行结算账户的对外支付，并要求客户撤销银行结算账户，对于客户逾期未前往网点办理销户的，网点应主动完成内部销户
C.对客户使用伪造、变造身份证件开立的虚假账户、假名账户或匿名账户，应终止提供服务
D.对经公安机关认定存在出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的，5年内暂停其非柜面业务，且不得为其新开立账户
E.有权部门或司法机关明确要求应终止或中止客户关系的
