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[多选题]

按照《甘肃银行公司授信客户准入管理办法（试行）》以下哪些属于监管要求限制类（）

A.通过PPP、政府购买服务等形式违法、违规新增政府隐性债务客户

B.项目建设四证不全、违规开展固定资产投资项目客户

C.挪用信贷资金炒股、炒期货的客户

D.无真实贸易背景的商贸类客户

E.实际控制人涉及黄赌毒行为的客户

答案

ABCDE

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第1题

《安徽省农村商业银行系统同业客户授信管理办法（试行）》规定，同业授信应遵循（）的原则

A.先准入后授信

B.统一授信

C.授信总控

D.动态调整

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第2题

根据中国银行股份有限公司信贷工厂授信管理办法（2019年版），信贷工厂客户授信准入标准中，客户信用评级应不低于（）。

A.CCC

B.B+

C.B-

D.CC

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第3题

私人银行特别准入客户包括（）

A.总行级私人银行客户我资产5000万元人民币（含）且经过总行审批客户

B.新增在我行的金融资产且余额达到800万元的个人客户

C.按照《个人客户星级评定与服务管理办法》服务星级达到七星或七星+的客户

D.新增在我行的金融资产且余额达到2000万元的个人客户

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第4题

公司授信客户准入管理中的分层是指根据公司授信金额确定总行和一级分支机构准入范围。（）

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第5题

总行普惠金融部是全行公司授信客户准入牵头管理部门，负责制度制定、组织实施、后续评价及权限范围内客户准入。（）

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第6题

《晋商银行个人客户金融信息安全管理办法》规定：涉及个人客户金融信息的核心岗位人员，录用前应加强对其（)等方面的考察，把好员工准入关口。

A.从业经历

B.犯罪记录

C.信用情况

D.个人品行

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第7题

符合《成都农商银行信贷管理办法》的公司类客户，提出授信申请时需提供哪些基本资料？

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第8题

保险公司在宣传、销售人身保险新型产品时应当严格遵守《人身保险新型产品信息披露管理办法》，不得存在以下行为()。①承诺除保证利益以外的其他收益，或与客户或代理机构(包括银行、邮政、保险代理公司等各类机构)签订收益保证协议②参加互联网竞价排名销售活动③未严格按照产品条款宣传产品的保险期限④通过互联网渠道在未设立分支机构的地区销售人身保险新型产品

A.①②③

B.②③④

C.①②④

D.①②③④

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第9题

以下业务不属于信贷业务授权管理办法中所称的低信用风险信贷业务的是（)。

A.我行已授信国外银行加具保付签字的出口跟单托收项下的票据贴现业务

B.全额他行存单质押项下各类信贷业务

C.全额凭证式国债质押项下各类信贷业务

D.银行承兑汇票(含经一级分行批准办理的异地客户提供的银行承兑汇票)贴现

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