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[判断题]
在ITS系统办理汇出汇款,经办机构国际业务人员在系统中录入信息后,如制裁名单系统产生命中预警,则该一名经办人员在智能管控平台做放行处理后,业务即提交至ITS复核岗。()
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A.内部管理-账务-公共记账-费用-公共交易中的“个人跨境金融服务收入”
B.国际结算与贸易融资-公控-公共收费-公共收费经办
C.汇出汇款扣账经办
D.内部管理-账务-公共记账-账户
A.客户主管部门
B.风险评估人员
C.反洗钱合规部门
D.国际业务人员
A.线上查询(查询打印、模块管理)
B.线上自助(自助结汇、出口托收自助交单、行内同名划转)
C.线上申请(购汇、汇出汇款、进口信用证、进口代收)
D.线上办理(购汇、汇出汇款、进口信用证、进口代收)
A.如已知有关汇款人或收款人的名字误中反洗钱关注名单的,应在汇款报文中增加出生日期、出生地、国籍等信息
B.汇款人没有在本机构开户,无法登记汇款人账号的,应当将身份证件号码等作为汇款人账号进行登记
C.电汇收款人如无账户,不可办理汇出汇款
D.客户必须提供收款人详细地址信息
A.姓名或者名称
B.性别
C.账号
D.住所
A.现金汇款退汇
B.转账汇款退汇
C.收款人账户销户
D.原汇出账户销户