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[判断题]
金融机构应当建立实施监控机制,按年度评估《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况,及时发现问题、进行整改,并于次年12月31日前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告。()此题为判断题(对,错)。
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A.安全风险评估与论证机制
B.安全风险同担机制
C.风险论证机制
D.风险管控机制
A.区域风险分级管控
B.区域风险评估
C.重大安全风险联防联控
D.风险联控
A.董事会
B.高级管理层
C.业务条线
D.反洗钱合规管理部门
A.风险缓释
B.风险防范
C.风险管理
D.风险控制
A.制定本银行资本充足率管理的规章制度
B.完善信用风险和市场风险的识别、计量和报告程序
C.定期评估资本充足率水平,并建立相应的资本管理机制
D.加强对资本评估程序的检查和审计
E.确保各项监控措施的有效实施。
A.系统抽查
B.随机抽查
C.定期抽查
D.全部检查