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[单选题]

账户机构无正当理由不认真配合相关核查和协查工作的,包括但不限于不反馈结果、反馈内容简单、(),应承担相应的责任。

A.反映时差

B.反馈时效差

C.时差反映

D.情况汇报

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第1题
根据《检验检测机构资质认定管理办法》规定,检验检测机构有下列()情形之一的,由县级以上质量技术监督部门责令其1个月内改正;逾期未改正或者改正后仍不符合要求的,处1万元以下罚款: ()。

A.无正当理由拒不接受、不配合监督检查的

B.未按照《建设工程质量检测管理办法》规定上报年度报告、统计数据等相关信息或者自我声明内容虚假的

C.未按照资质认定部门要求参加能力验证或者比对的

D.末按照《建设工程质量检测管理办法》规定对检验检测人员实施有效管理,影响检验检测独立、公正、诚信的

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第2题
营业机构在履行客户身份识别义务时,发现下列()情况时,应当提交可疑交易报告。
营业机构在履行客户身份识别义务时,发现下列()情况时,应当提交可疑交易报告。

A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。

B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。

C.客户办理大额现金存取业务,只核对了身份证件,没有进行联网核查的。

D.采取必要措施后,怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。

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第3题
在办理出口收结汇联网核查过程中,企业违规行为包括().
在办理出口收结汇联网核查过程中,企业违规行为包括().

A.未经外汇局核准,贸易项下收汇不通过核查系统进行联网核查的;

B.在收汇之日起180天内未办理核销且无正当理由说明原因的;

C.未核销收汇总量达到等值500万美元且无正当理由的;

D.凭伪造、涂改、借用的纸质出口货物报关单办理待核查账户资金结汇或划出的。

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第4题
公司《安全管理手册》安全奖惩章节明确规定了员工安全失信行为的具体表现形式,以下哪些属于安全失信行为的是()

A.无正当理由拒绝配合调查,阻碍和干扰依法调查,或作伪证、指使他人作伪证

B.不安全事件信息报送时,主观上避重就轻,隐瞒关键信息,漏报和迟报信息,或故意销毁相关事件信息证据

C.不配合安全监管,不落实安全整改措施,情节严重的

D.在安全检查或审核过程中,存在弄虚作假现象,情节严重的

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第5题
对企业信息联网核查结果不一致或有其他异常的,营业机构可拒绝办理企业账户相关业务()
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第6题
以下关于企业信息联网核查业务开展要求说法不正确的是()

A.营业机构开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务

B.企业相关人员手机号码核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更、撤销等相关业务

C.营业机构进行企业相关人员手机号码核查时,不需被核查人的书面授权

D.营业机构在办理企业信息联网核查业务时,发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的,应当及时向公安机关报案

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第7题
根据《评标专家和评标专家库管理暂行办法》的规定,关于评标专家被行政监督部门给予警告的条件,下列哪一说法是正确的?()

A.身体原因不能胜任评标、评审工作的

B.工作不认真

C.无正当理由,拒不参加评标活动的

D.遇到法定回避的情形,未主动提出回避

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第8题
接到客户报修时,如客户描述不清或不配合等原因无法判断故障,供电企业应安排相关的工作人员()核查处理。

A.上门

B.电话

C.短信

D.书面

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第9题
当事人无正当理由逾期不履行行政处罚决定的,道路运输管理机构或者交通运输监察机构可以申请人民法院强制执行()
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第10题
银行为客户开立个人开立银行账户时,对客户出示的居民身份证通过联网核查公民身份信息系统、人脸识别、二代证鉴别仪等审核无误,客户配合开展客户身份尽职调查,开户用途合理且无明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或者从事违法犯罪活动的,应当为客户开立银行账户。()此题为判断题(对,错)。
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第11题
各机构要高度关注一定时期内频繁或集中出现的对公账户开户行为,对相关账户存在共同特征的,如发现()等信息近似或相同的情况,应及时开展强化的尽职调查,认真核实客户开户意愿和账户用途

A.客户住所

B.企业注册地

C.企业高管人员

D.预留联系方式

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