账户机构无正当理由不认真配合相关核查和协查工作的,包括但不限于不反馈结果、反馈内容简单、(),应承担相应的责任。
A.反映时差
B.反馈时效差
C.时差反映
D.情况汇报
A.反映时差
B.反馈时效差
C.时差反映
D.情况汇报
A.无正当理由拒不接受、不配合监督检查的
B.未按照《建设工程质量检测管理办法》规定上报年度报告、统计数据等相关信息或者自我声明内容虚假的
C.未按照资质认定部门要求参加能力验证或者比对的
D.末按照《建设工程质量检测管理办法》规定对检验检测人员实施有效管理,影响检验检测独立、公正、诚信的
A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。
C.客户办理大额现金存取业务,只核对了身份证件,没有进行联网核查的。
D.采取必要措施后,怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。
A.未经外汇局核准,贸易项下收汇不通过核查系统进行联网核查的;
B.在收汇之日起180天内未办理核销且无正当理由说明原因的;
C.未核销收汇总量达到等值500万美元且无正当理由的;
D.凭伪造、涂改、借用的纸质出口货物报关单办理待核查账户资金结汇或划出的。
A.无正当理由拒绝配合调查,阻碍和干扰依法调查,或作伪证、指使他人作伪证
B.不安全事件信息报送时,主观上避重就轻,隐瞒关键信息,漏报和迟报信息,或故意销毁相关事件信息证据
C.不配合安全监管,不落实安全整改措施,情节严重的
D.在安全检查或审核过程中,存在弄虚作假现象,情节严重的
A.营业机构开展企业信息联网核查暂仅限于办理支付结算相关业务
B.企业相关人员手机号码核查暂仅限于办理企业银行账户开立、变更、撤销等相关业务
C.营业机构进行企业相关人员手机号码核查时,不需被核查人的书面授权
D.营业机构在办理企业信息联网核查业务时,发现客户凭虚假证明文件办理相关业务的,应当及时向公安机关报案
A.身体原因不能胜任评标、评审工作的
B.工作不认真
C.无正当理由,拒不参加评标活动的
D.遇到法定回避的情形,未主动提出回避
A.客户住所
B.企业注册地
C.企业高管人员
D.预留联系方式