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[判断题]

解除账户控制措施，应遵循“谁发起尽职，谁判断解除”的原则（）

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更多“解除账户控制措施，应遵循“谁发起尽职，谁判断解除”的原则（）”相关的问题

第1题

办理退回申请时应遵循“谁发起，谁申请”的原则。()

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第2题

开户银行可委托第三方履行尽职调查义务，相关责任遵循谁调查谁负责原则（）

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第3题

尽职调查的原则包括（）

A.勤勉尽责

B.遵循了解你的客户原则

C.风险为本

D.谁管户，谁负责

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第4题

费用分割遵循“谁发起、谁分割；谁受益，谁承担”的基本原则（）

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第5题

贷款存续期管理应遵循的原则有（)。

A.“突出把握重点、抓住实质风险”

B.“上下级行协同、前中后台联动”

C.“以客户为中心、以风险为导向”

D.“谁发起、谁负责，谁投资、谁负责”

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第6题

银行结算账户管理应遵循的基本原则有()。

A.一个基本账户原则

B.自主选择原则

C.为存款人保密原则

D.谁的钱进谁的帐，由谁支配原则

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第7题

渠道工号的使用遵循“谁（)谁负责、谁申请谁负责”的原则，工号账户使用人和申请人均对工号的全生命周期负责。

A.修改

B.新增

C.赋权

D.使用

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第8题

对于除黑名单外的其他高风险客户的控制措施，应（)等控制措施，预防和控制风险。必要时，还可以采取销户的措施。

A.采取业务限制

B.账户控制

C.强化的尽职调查

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第9题

对于在核实过程中存在可疑的账户，应及时通知客户经理（），开展（），并根据尽职调查结果对认定的可疑账户进行（）等控制措施

A.重新进行身份识别

B.持续性尽职调查

C.禁止非柜面交易

D.终止账户所有金融操作

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第10题

红闪灯设置应遵循“谁设谁撤”的原则。（)

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第11题

工号保管应遵循什么原则()。

A.谁申请谁负责

B.谁使用谁负责

C.谁管理谁负责

D.谁批准谁负责

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