题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的()超过规定金额的,应当及时向反洗钱行政主管部门通报()
A.现金
B.无记名有价证券
C.存款
D.票据
答案
AB
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A.现金
B.无记名有价证券
C.存款
D.票据
AB
A.侦查
B.公安
C.海关
D.中国人民银行
A.2013-1-1
B.2007-1-1
C.2008-1-1
D.2010-1-1
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《中华人民共和国票据法》
D.《中华人民共和国合同法》
A.中国人民银行
B.侦查机关
C.银保监会
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.账户汇款
E.身份证件
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的