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更多“有权机关扣划业务，如收款账号为非法院账户，需当面核实执法人员…”相关的问题
第1题
办理有权机关对客户账户的扣划业务，前台需上传的附件不正确的有()。
A.两名有权机关工作人员的工作证件
B.县级法院签发的协助扣划通知书
C.县级检查院签发的协助扣划通知书
D.有关生效法律文书或决定书
第2题
两名法院执法人员持《协助扣划存款通知书》、生效的法律文书、身份证明文件，申请办理某保证金账户强制扣划。网点在受理时，应做好以下哪些方面的工作：_______。
A.直接予以办理扣划业务
B.向有权机关说明账户的保证金性质
C.向客户部门确认保证金是否仍在担保期间
D.根据相关法律法规与有权机关沟通确认保证金能否扣划
第4题
如有权机关通过柜面渠道查询、冻结及扣划核心业务系统中产品类型为“保险公司资本保证金活期存款(本币)”“保险公司资本保证金定期存款(本币)”的单位账户时，应提示该类账户资金仅可用于清偿债务，允许查询，但不得冻结、扣划。()此题为判断题(对，错)。
第8题
对于协助人民银行反洗钱调查，以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告，各分支行可采取的后续控制措施不包括（）。
A、对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告，并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告
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B、根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定，添加此类客户风险事件，将此类客户调整成高风险，并采取相应的风险控制措施
C、在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D、向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案
第10题
以下关于对私法律扣划，正确的是（）
A．客户服务经理受理对私司法冻结扣划或不冻结扣划业 务时，应将有权机关提供的收款人账号、收款人户名和收款 行名称信息填写在《协助查询、冻结、扣划通知书》正面空 白处进行扫描上传B．若扣划款项超过小额支付系统的划转上限，则自 动调用大额支付系统进行款项划转。若扣划时间非大额支付 系统工作日日间状态，则相关款项进入滞留待发送状态，待 下一个工作日进行对外划转C．跨行划转时，免收跨行交易手续费D．若扣划资金币种为外币时，则在《协助查询、冻 结、扣划通知书》上填写的收款人账号应为0，仍按原 系统规则扣划至 2890100100001 内部账户，需分行后续进行 手工处理
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第11题
根据《中国银保监会办公厅关于规范银行业金融机构协助有权机关办理保险公司资本保证金账户查询、冻结、扣划有关事宜的通知》，银行业金融机构应当建立保险公司资本保证金账户管理制度，妥善处理相关账户接收有权机关（）等事项
A.查询
B.冻结
C.扣划
D.暂停业务办理
