题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

客户身份识别重点包括（）

A.客户身份初次识别

B.客户身份持续识别及重新识别

C.反洗钱名单筛查

D.洗钱高风险客户管理

E.客户洗钱风险评估

答案

E、客户洗钱风险评估

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第1题

客户身份识别应遵循的原则不包括以下（)。

A.全面性

B.持续性

C.重点识别

D.审慎性

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第2题

下列属于客户身份识别中所称客户身份资料包括：（）

A.客户身份信息

B.客户身份资料

C.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

D.客户交易记录

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第3题

金融机构保存的客户身份资料包括（）

A.客户身份信息

B.客户身份资料

C.客户交易记录

D.金融机构开展客户身份识别工作情况的记录和资料

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第4题

各级机构应当保存的客户身份资料包括（)。

A.客户身份信息

B.档案

C.身份信息核验记录

D.反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

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第5题

交易运行与期货期权业务部在前期整改工作基础上，建立客户身份信息识别长效工作机制，由CRM系统实时生成的识别数据，组织营业部从服务客户、了解客户等角度，结合客户资产水平、交易特征等因素（特别是重点关注具有一定资产量和交易活跃的客户），实时开展后续识别工作并及时处理（）

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第6题

客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC），包括哪些环节（）

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.重要识别

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第7题

金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。()

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第8题

反洗钱三大核心义务包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.以上都错

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第9题

未按规定对各项信贷业务开展尽职调查、客户身份识别，包括未按《信贷业务反洗钱流程控制表》开展客户身份识别，含（）等流程

A.了解

B.核对

C.登记

D.留存

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第10题

反洗钱的三大核心义务包括哪些（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料及交易记录保存

C.大额、可疑交易报告

D.风险评估和客户分类

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第11题

客户身份识别措施包括但不限于以下方面：（)。

A.在建立业务关系时的客户身份识别措施

B.在业务关系存续期间的持续识别和重新识别措施

C.非自然人客户受益所有人的识别措施

D.对特定自然人和特定类别业务的客户身份识别措施

E.客户洗钱风险分类管理措施

F.以上均对

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