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[单选题]

不定项选择题1.在进行客户身份识别的时候,单个被保险人保险费金额人民币()万元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同,保险费金额人民币()万元以上且以转账形式缴纳的保险合同。()

A.2,10

B.2,20

C.1,10

D.1,20

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B、2,20

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第1题
法人金融机构应当构建以客户为基本单位的交易监测体系,交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域,包括()。

A.客户的交易

B.企图进行的交易

C.客户在我行的金融资产

D.客户身份识别的整个过程

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第2题
客户申请解除合同时,需要进行身份识别的退费额度标准是人民币以上()

A.1万元

B.2万元

C.3万元

D.5万元

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第3题
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的,应在建立业务关系后将其评定为最高风险等级客户()
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第4题
客户身份强化识别工作按照谁办理谁负责的原则,由高风险客户的()对洗钱和恐怖融资风险较高应当进行加强客户身份识别的客户,在知道或者应当知道客户符合前述条件后的30天内完成强化的客户身份识别,填写《客户尽职调查表》随同识别材料提交本级公司反洗钱工作牵头部门进行流转审批,相关资料与所办理的业务一并留存归档

A.业务办理部门

B.运营管理中心

C.反洗钱工作牵头部门

D.保单归属渠道部门

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第5题
以下不需要重新进行受益所有人识别的情况是()

A.客户要求变更姓名或者名称

B.身份证件或者身份证明文件种类

C.单位经营异常

D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

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第6题
在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,无需开展受益所有人身份识别工作()
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第7题
在开户环节应切实履行客户身份识别的义务,客户所提供的基本信息与客户本人所展示出的信息明显不匹配的,应要求客户重新提供()
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第8题
对无法进行患者身份识别的无名患者,需在腕带和床头牌上注明“无名氏+科室+床号”作为身份识别的信息()
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第9题
以下关于交易监测体系的描述,错误的是哪项:()。

A.应当构建以客户为基本单位的交易监测体系

B.交易监测范围应当覆盖全部高风险业务领域

C.交易监测范围应当覆盖全部客户

D.交易监测范围应当包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程

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第10题
根据代理业务客户身份识别的规定,应采取合理方式确认代理关系的存在,在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时,应当核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件,登记代理人的()信息。

A.姓名或者名称

B.联系方式

C.职业

D.身份证件或身份证明文件的种类、号码。

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第11题
客户身份识别的基础是保单实名制()
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