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第4题
关闭外汇帐户时，柜员审核客户提交资料无误后，进行“（)”交易查询客户积数是否为零。如积数为零，则无需进行清息处理。（)
A.2956查询账户基本信息
B.2695查询账户基本信息
C.2596查询账户基本信息
D.2296查询账户基本信息
第7题
经过客户身份识别及查询客户资料和交易记录后，发现以下哪些情况，应提交可疑交易报告（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.其他可疑行为
第8题
团单退保转第三方帐户需要什么资料（）
A.保险合同变更申请书3085（团体/汇交件）
B.保险合同
C.单位联系人身份证明
D.需亲办，转入非公户的声明，客户身份基本信息登记表，可疑交易分析表，个人信息表
第9题
金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑交易（）
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
D.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
第10题
在开展境外主权类机构客户准入尽职调查时，经办机构应收集以下()信息或资料。
A.身份证明文件
B.基本信息，包括客户名称、注册地址(如有)及注册国(地区)(如有)、总部地址及总部所在国(地区)、成立时间
C.法定代表人或负责人信息
D.近三年的财务情况(如有)
第11题
销售个人结构性存款产品时，销售人员须向消费者提供个人结构性存款产品说明书、风险揭示书、产品协议书，客户权益须知等销售资料，向消费者介绍产品基本信息及特点，包括（）。
A.产品类型
B.费率
C.期限
D.风险收益特征
