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[判断题]

在客户的其他情况和风险因素中除了基本信息和交易信息外,此处应对日常对客户了解的其他情况,尤其是客户所涉及的一些风险状况进行分析(不需要确实证据)()

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第1题
对于以开立账户等方式新建立业务关系的客户,应在建立业务关系后的7个工作日内划分其洗钱风险等级。在我行客户信息管理系统建立完整客户身份基本信息的客户洗钱风险等级由反洗钱系统评定,其他客户风险等级由客户管理部门线下开展。()此题为判断题(对,错)。
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第2题
在进行车辆选择时,除了要考虑车型吨位、车辆容积、货厢形式以外,还要综合其他各方面因素,比如当天的运输任务情况、车辆归队情况、天气情况、驾驶员和道路情况等。()
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第3题
某公司副总,刘某,男,50岁,身高170cm,体重89kg,血压135/88mmHg,空腹血糖6.8mmo1/L,平时应酬较多
经常喝酒,饮食喜咸喜甜,工作压力大,体力活动少。其父有糖尿病和高血压病史,因近期加班后偶尔出现胸闷,前来健康管理中心咨询。

1.对刘先生进行健康风险评估需要采集的信息中,不包括()。

A、学员

B、膳食情况

C、精神压力

D、身高

E、婚史

2.为进一步明确刘先生的诊断,除问卷信息何基本信息外,体检项目可以不包括()。

A、心电图

B、超声心动图

C、肿瘤标志物

D、血脂

E、糖化血红蛋白

3.为刘先生制定健康管理计划,生活方式指导中不包括()。

A、少盐少糖少油饮食

B、定期体检

C、积极乐观

D、限制饮酒

E、剧烈运动

4.健康管理师希望刘先生的家人在家里督促他运动锻炼,这属于改变()。

A、强化因素

B、促成因素

C、倾向因素

D、前置因素

E、实现因素

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第4题
开户行客户经理是贷后管理的经办人,主要职责包括()。

A.对客户进行贷后检查,收集核实相关信息并进行分析评价。

B.在贷后检查基础上,分析客户的贷后风险状况,撰写《贷后首次检查报告》和《贷后定期检查报告》。

C.及时更新维护CM2006系统中客户基本信息、财务信息、风险预警信息、担保信息、库存管理数据等基本信息。

D.负责所管理客户的收贷收息、十二级分类、押品重评等工作。

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第5题
根据交通运输部路网检测与应急处置中心印发《收费公路联网收费运营和服务规程(2020)》中规定:录入追缴名单的车辆应提供信息包括车辆ETC卡及OBU信息(ETC客户)、()、其他证据信息、验证享受优免情况等。

A.通行介质信息

B.基本信息

C.原始交易流水

D.稽核确认的通行记录

E.逃费类型

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第6题
某物质在某溶剂中的溶解度()。

A.仅是温度的函数

B.仅是压力的函数

C.同是温度和压力的函数

D.除了温度压力外,还是其他因素的函数

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第7题
客户身份识别的步骤()

A.确认投保人与被保险人的关系

B.核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件

C.登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息

D.留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印

E.根据客户前期留存的基本信息与交易情况匹配程度,酌情开展尽职调查

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第8题
针对自然人客户,各分支机构应每年至少一次筛查其基本信息情况,对于职业为“其他”、信息存疑等情况进行核查,结合日常客户回访、业务营销活动等督促客户通过多种渠道及时更新其身份信息()
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第9题
跨境人民币业务展业原则对于客户基本信息识别中主体资格需确认从事服务贸易及其他经常项目活动是否符合国家规定:须经国家相关主管部门()的,在办理服务贸易跨境人民币收支前,查明客户是否已办妥相关手续。

A.审批

B.核准

C.登记

D.备案

E.存档依据:跨境人民币业务展业原则总则第一部分客户识别-基本信息识别中主体资格的识别。

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第10题
存续期日常管理中,客户信息的收集与管理方面,关于信息收集与更新重点包括但不限于融资客户和保证人基本信息、财务数据、经营情况、融资及业务情况、外部信用评级变化等内容。()
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第11题
CM2006系统贷后管理模块中,()按照流动资金贷款检查和固定资产贷款检查的检查频次同时进行检查和审定。

A.客户基本信息检查

B.风险预警信息检查

C.贷款担保信息检查

D.贷后检查综合评价

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