对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。
A.大额交易
B.可疑交易
C.大额交易、可疑交易
D.综合报告
A.集中转入,集中转出
B.集中转入, 分散转出
C.分散转入,集中转出
D.分散转入,分散转出
A.分散转入,集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入,分散转出
D.集中转入,集中转出
A.集中转入,集中转出
B.集中转入,分散转出
C.分散转入,集中转出
D.分散转入,分散转出
A.可疑交易报告
B.风险提示报告
C.大额交易报告
D.客户身份识别报告
A.客企业账户的大额交易采用支票转账形式
B.客户存入大量大面额现金
C.多头开户,且频繁存入低于申报起点的现金
D.客户通过夜间金库进行与其业务不相符的大额现金交易