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[主观题]

各营业网点需进一步核实居民身份证件真伪时,可同时采取以下一项或几项手段()

A.向公安机关申请核实B.在客户自愿的基础上,请客户出示户口簿、护照、机动车驾驶证、社保卡、医保卡、户籍证明等身份证明文件(带姓名、照片、身份证件号码信息等)作为辅助证明文件C.采用二代证鉴别机具进行鉴别D.采取其他手段进一步核实
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D

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第1题
维护维修时,营业网点负责人要先核实其身份证件、介绍信列明外来人员()等,同时将维修信息告知总行监控中心实施全程视频监督

A.姓名

B.身份证件号码

C.性别

D.维护维修事项

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第2题
营业网点在办理验印业务时,下列哪些情形符合规定()

A.客户按要求签章且签章与预留印鉴相符的

B.对电子验印不能排除印章真伪疑虑时采用折角验印的方法进一步验证的

C.电子验印时,相关信息录入正确的

D.对客户签章验印滞后的

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第3题
营业机构应严守个人账户开户关口,严格核实客户身份信息,对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿真实性进行核实,同时需遵守反洗钱、非居民金融账户尽职调查等规定()此题为判断题(对,错)。
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第4题
下列关于邮政储蓄营业网点员工服务技能规范的说法,正确的有()。

A.熟练利用有关仪器准确鉴别票据及各类有效身份证件的真伪

B.应定期参加考核,不合格者下岗培训

C.必须熟练掌握外语,具有基本的外语会话、交流能力

D.点验现金,不离视线

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第5题
受理挂失业务时,必须对客户的相关信息进行进一步核实,可以采取()方式。
受理挂失业务时,必须对客户的相关信息进行进一步核实,可以采取()方式。

A.通过当场提问、查询、核对等方式对挂失申请人提供的存款人客户信息、账户信息及身份证件信息等内容逐一进行核对,确保其正确性和真实性。

B.对于需存款人本人办理而存款人本人因特殊原因不能前来的,营业机构可提供上门核实服务。

C.通过联网核查公民身份信息系统等方式,对挂失申请人提供的证件信息进行核查,确认其身份信息的合法性和正确性。

D.核查后仍有疑问的,应通过其他途径与发证机关核实。

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第6题
(),营业网点通过联网核查系统未查到疑义信息反馈,营业网点视同客户居民身份信息核实通过,并在疑义信息登记簿上予以注明。

A.一周内

B.二周内

C.一个月内

D.二个月内

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第7题
验证检查岗位职责包括:()。
A、对进入机场控制区的人员进行人、证对照,核实人证相符

B、核验旅客有效乘机身份证件的真伪及有效性,核验旅客乘机凭证有效性,核验乘机身份证件、乘机凭证姓名一致;采集旅客正面头像和旅客信息录入民航安检信息管理系统,并加注安检验讫标识

C、核验机组人员、工作人员和其他人员进入机场控制区的证件真伪及有效性,核录相关信息

D、合理控制通行人员验放速度

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第8题
由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时,需提供:________。

A.客户身份证件

B.银行介质

C.《账户核实/暂停非柜面业务通知书》

D.《账户查询通知书》

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第9题
单笔挂失金额为10万元以上人民币及等值外币,可采取()方式进行调查核实。
单笔挂失金额为10万元以上人民币及等值外币,可采取()方式进行调查核实。

A.对持居民身份证办理的,应通过联网核查系统核实账户所有人及代理人(如有)身份,并通过账户所有人开户时预留联系方式与账户所有人取得联系并进行核实,记录核实情况;

B.若账户所有人开户资料未填任何联系方式,应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或两项(含)以上辅助证明),并进行审核。

C.若账户所有人开户资料未填任何联系方式,应审核账户所有人及代理人(如有)提供的用于进一步确认其身份的有效证明或凭据(即上述第二证件或辅助证明),并进行审核。

D.对持其他有效身份证件办理的,可采取向证件签发机构发查询调查函或派人到证件签发机构核实账户所有人及代理人(如有)有效身份证件等方式做进一步核实。

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第10题
《南昌铁路局车票实名制管理办法》规定办理退票时,需核实车票及其票面所载明的有效身份证件原件的一致性,()一致的方予办理。

A.票

B.证

C.人

D.时间

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第11题
检查中要注意甄别证件的真伪,以下属于真证的识别特征的是()

A.规格统一,图案,暗记齐全清晰

B.内芯纸质优质,字迹规范,文字与纸张一体

C.印章边缘线宽窄一致,图案清晰,印章中字体大小一致,均匀规范,印油颜色深入纸张

D.在紫光灯下,居民身份证件可能无荧光出现

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