题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交(),受法律保护。
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
答案
A、大额交易和可疑交易报告
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.大额交易和可疑交易报告
B.现金交易报告
C.财务报表
D.业务报告
A、大额交易和可疑交易报告
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.培训宣传制度
A.未按规定履行客户身份识别义务
B.未按规定保存客户身份资料和交易纪录
C.违反保密规定,泄漏有关信息
D.未按规定对员工进行反洗钱培训
A.未按规定履行客户身份识别义务的
B.未按规定保存客户身份资料和交易记录的
C.违反保密规定,泄露有关信息的
D.未按规定对职工进行反洗钱培训的
A.5万以上10万
B.20万以上50万
C.30万以上50万
D.50万以上200万