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题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

59.345.当前纳入手工多顶白名单的保证金业务类型包括（）（）

A.旅行社质量保证金

B.银承保证金

C.理财保证金

答案

AC

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第1题

纳入人工锁定白名单的保证金锁定、修改、解锁由（）发起申请

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第2题

风险等级为()及以上的客户不得纳入白名单管理。

A.低风险

B.中低风险

C.中风险

D.高风险

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第3题

限制交易控制规则，用以控制内部账户交易处理行为，以（）禁止手工记账交易处理，以（）控制某科目账户只准许指定交易处理。

A.白名单、白名单

B.黑名单、白名单

C.黑名单、黑名单

D.白名单、黑名单

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第4题

保证金的受理渠道仅允许对纳入白名单的保证金业务类型进行人工锁定、修改和解锁（）

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第5题

发现白名单客户有异常交易或风险状况发生变化的，一级分行反洗钱主管部门应及时将相关白名单删除，对删除后发生的可疑交易手工增加可疑交易预警并进行预警处理和报告。()

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第6题

对于符合白名单管理条件的客户，经办机构应提交至一级分行以下()部门共同审定后，方可纳入白名单管理。

A.运营管理部门

B.客户部门

C.国际业务部门

D.内控合规部门

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第7题

除纳入人工锁定白名单的保证金类型外，保证金锁定、修改、解锁及扣划原则上均应由所担保业务通过（）处理

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第8题

对银行业从业人员严重违法违规违纪的、严重影响行业形象造成恶劣社会影响的纳入（）管理，予以通报同业，实行行业禁入制度。

A.白名单

B.黑名单

C.灰名单

D.以上都不对

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第9题

公司对发生安全事故（件）、存在严重违章违规行为、安全管理混乱及被政府或上级主管部门纳入失信黑名单的承包单位及人员实行（）管理

A.黑名单

B.白名单

C.负面清单

D.诚信档案

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第10题

如客户有特殊原因无法签约电子渠道，（）可将该客户通过白名单维护功能进行维护，纳入线上开户联动签约电子渠道白名单的客户通过线上申请对公账户时，可选择不开立企业网银或企业手机银行

A.营运主（副）管

B.客户经理

C.客户服务经理

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第11题

某保证人为集团客户的，在核定集团公司本部（母公司）的保证额度时，应采用合并报表。对已纳入总行白名单客户的，可采用集团客户本部（母公司）自身的财务报表。（）

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