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ABC
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A.客户单位时间内累计发生金额较大的现金交易，与经营实际不符，或者客户出现某些异常特征的大额现金交易情况，风险程度较高。
B.非面对面交易，洗钱风险较低。
C.客户多次涉及跨境大额或可疑交易报告等情况，风险程度较高。
D.频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等特殊业务，风险程度较高。
客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的，应将其洗钱风险级别定为()。
A.低风险
B.中风险
C.高风险
D.无风险
A.保单年缴保费在10000元以下，累计缴纳保费在20万元以下的居民客户，且未投保洗钱高风险产品的
B.经确认未命中反洗钱和反恐怖融资监控名单、不涉及司法机关调查的
C.此前未报送过大额交易和可疑交易
D.国家政要、公务人员
A.客户风险等级划分是否准确，工作分工及流程是否健全，审批流程是否明确
B.客户风险等级划分处理时效是否及时
C.大额及可疑交易报告上报是否及时、准确，是否存在漏报的情况
D.大额及可疑交易审核是否准确
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每3个月)或额外提交报告。
B.提升客户风险等级，并根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]2号文印发)及相关内控制度规定采取相应的控制措施。
C.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系。
A.在业务关系存在期间，负责关注客户的日常业务活动和财务交易，及时提示客户更新信息
B.负责对已开户的客户身份持续识别
C.负责大额交易及可疑交易识别工作
D.根据公司和业务部门的规定，负责对客户洗钱风险等级进行分类管理，对洗钱风险等级为中、高的客户实施再审计计划
对关注类客户，应在标准型尽职调查措施基础上视情况采取如下加强型措施()
A在关注客户的业务关系存续期间，应当了解客户的资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，关注客户的金融交易活动
B.定期对其身份信息以及资金交易状况进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C.定期审核频率可根据各银行的实际情况进行确定，但应高于对正常类客户的审核频率
D.关注类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，确认为可疑的，应及时报告可疑交易
