A、联网核查身份证件
B、人员问询
C、客户回访
D、实地查访
E、公用事业账单验证
F、网络信息查验
A.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
B.如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下,不再保存相关数据
C.同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D.同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
A.依照签约服务模式不同,本行向客户提供客户号模式和网银编号模式两类产品签约模式
B.客户号模式根据客户号进行账户管理和功能管理,同一客户号下的各类账户自动归集至该客户号下,并同时自动赋予所有账户网银功能
C.网银编号模式根据客户自主申请,针对在本行开立的同一个客户号,客户可申请多个网银编号,按“‘客户号’+‘网银编号’”配套单独的网银用户体系,对挂接的银行账户提供单独的网银服务功能
D.若客户开立网银编号模式网银,对于将来新开立的账户,客户不需要另外提出申请挂接于已有的网银编号下或新增网银编号去挂接
A.企业注册资本
B.行业性质
C.经营规模
D.员工人数