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A.人民币1万元以上（含1万元）
B.外币等值1000美元以上（含1000美元）
C.人民币5万元以上（含5万元）
D.外币等值10000美元以上（含10000美元）
E.人民币10万元以上（含10万元）
A.人民币1万元（含）以上或外币等值1000美元（含）以上
B.人民币2万元（含）以上或外币等值2000美元（含）以上
C.人民币1万元（含）以上或外币等值1000美元（含）以下
D.人民币2万元（含）以上或外币等值2000美元（含）以下
A.诉讼审结日期距离风控审核时间在5年（含）以上
B.标的金额小于5万元
C.标的金额小于2万元
D.涉诉讼标的金额纳入成数计算不超成
A.每出现一次建安合同相关诉讼
B.集团抽查结算，出现重大错误
C.开口合同未按时闭口
D.单分期住宅项目交付满一年/商业项目开业满两年，区域结算完成率低于80%
E.结算时，单合同未上线变更金额超过300万（含）且未上线变更金额占合同比例超过10%（含）
F.结算线下审核完成后，线上录入时间间隔超1个月（含）的
A.承保时转账金额超过20万元人民币以上的
B.承保时现金交易金额超过2万元人民币以上的
C.退保时交易金额超过1万元人民币以上的
D.理赔时交易金额超过1万元人民币以上的
A.5万元(含)以上
B.10万元(含)以上
C.5万元(不含)以上
D.10万元(不含)以上
A.重大改制活动，机构性质变更
B.发生存款挤提、客户交易结算资金挤提、挤提退保等金融挤兑事件
C.银行业金融机构从业人员发生涉案金额在500万元（含）以上的案件
D.受到监管部门风险提示、行政处罚
A.非车险估损金额在3 万元（含）以上案件
B.查勘车出险损失不超5000元
C.同一事故造成2人以上死亡案件
D.达到全损或推定全损案件
E.大面积灾害性案件、被新闻媒体广泛报道在当产生较大社会影响的案件、存在重大道德风险案件
A.轻度
B.中度
C.重度
D.重大
